挖掘机特技表演-中国纺织机械股份有限公司六届董事会一次会议决议公告

2019年12月01日 13:37:07  阅读127次 文章来源:机械网 作者:张筱雨

北京快乐8  A股证券代码:600610 A股证券简称:S*ST中纺 编号:临2014-072

  B股证券代码:900906 B股证券简称:*ST中纺B

北京快乐8  中国纺织机械股份有限公司

  六届董事会一次会议决议公告

北京快乐8  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京快乐8  中国纺织机械股份有限公司六届董事会一次会议于2014年11月5日在上海市茂名南路58号花园饭店二楼康乃馨厅召开,会议应出席董事11名,实际出席董事10名(其中:董事武舸先生因公务原因,未能出席本次会议,委托董事任鸿虎先生代为出席并行使表决权)。公司监事列席了本次会议。会议由公司吴邦兴董事主持,会议审议并通过了如下议案:

  一、公司关于董事会选举董事长的议案;

  选举吴邦兴先生为公司董事长(法人代表人)。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  二、公司关于董事会选举副董事长的议案;

  选举任鸿虎先生为公司副董事长。

北京快乐8  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  三、公司关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案;

北京快乐8  公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会,其组成人员如下:

  1、董事会战略委员会由吴邦兴(主任)、徐清波、陈国坤3人组成

  2、董事会提名委员会由徐清波(主任)、武舸、陈亚莉3人组成

  3、董事会审计委员会由陈国坤(主任)、任鸿虎、赵海燕3人组成

北京快乐8  4、董事会薪酬与考核委员会由陈亚莉(主任)、杨永华、赵海燕3人组成

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

北京快乐8  四、公司关于聘任公司总经理的议案;

  经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任任鸿虎先生为公司总经理。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  五、公司关于聘任公司董事会秘书的议案;

北京快乐8  经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任林旭楠先生为公司董事会秘书。

北京快乐8  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  六、公司关于聘任公司财务总监的议案;

  经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任林旭楠先生为公司财务总监。

北京快乐8  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  七、公司关于聘任公司副总经理的议案;

北京快乐8  经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任林旭楠先生、王志铭先生为公司副总经理。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  八、公司关于修改《公司章程》的议案;

北京快乐8  鉴于公司重大资产重组工作已基本完成,公司已由纺织机械行业变更为园林设计工程及其他投资性行业,业务类型已发生全面变化, 公司拟适时修改《公司章程》,拟修订内容如下:

  该议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  九、公司关于聘请审计机构的议案;

  鉴于公司重大资产重组工作已基本完成,公司已由纺织机械行业变更为园林设计工程及其他投资性行业,业务类型已发生全面变化,为保证公司2014年度审计工作的顺利完成,公司拟聘请审计机构为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 “亚太”)。

北京快乐8  2014 年 11 月5 日,公司董事会审计委员会向公司董事会提议聘请亚太为公司财务审计机构,审计费用由股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与亚太协商确定。

  因此,同意公司聘请亚太为公司审计机构。

  该议案需提请公司股东大会审议。

北京快乐8  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

北京快乐8  十、公司关于向全资子公司借款额度的议案;

北京快乐8  为满足公司全资子公司厦门中毅达环境艺术工程有限公司(以下简称“厦门中毅达”)将来经营发展需要并降低其融资成本,公司拟向其提供4000万元人民币的借款额度。

  借款额度事项概述

北京快乐8  1.借款对象:公司持股比例为 100%的全资子公司厦门中毅达环境艺术工程有限公司

  2.借款额度:4000万元人民币。

  3.借款期限及使用方式:本次借款使用期限为一年(自董事会审议通过之日起计算),在额度范围内可以循环滚动使用,提供借款后即从总额度内扣除相应的额度,归还以后额度即行恢复,在上述额度内,公司可根据厦门中毅达实际经营情况向其分期支付。

  4.借款资金占用费:按同期银行贷款基准利率收取资金占用费。

北京快乐8  5.资金的用途:厦门中毅达生产经营。

北京快乐8  6.授权公司总经理根据实际经营状况,决定具体支付金额并控制资金风险。

北京快乐8  该议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、公司关于变更公司名称的议案;

你可能感兴趣的文章

文章标签: 会一 董事 次会 纺织 六届 有限 股份 公司 机械 中国
本文地址: http://dachangla.com/yxal/42765.html
版权声明:本文为原创文章,版权归  通州百优机械设备有限公司 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

上一篇:机械论坛-宜昌苹果iPhone二手手机出售2500元起

下一篇:什么的步履-1400万人的成都 每天14000吨的垃圾都去了哪里?